საქართველო, 18 სექტემბერი, საქინფორმი. საქართველოს პროკურატურამ, სუს-თან ერთობლივად, გამოავლინა უპრეცედენტო ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი: 624 მილიონი აშშ დოლარი და 35 მილიონი ევრო, მიღებული 2022–2024 წლებში. ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულია ერთი პირი.

„ბრალდებულმა, სავალუტო პუნქტის საქმიანობის საფარქვეშ, მოაწყო დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის კონვერტაციისა და ლეგალურ ბრუნვაში შეყვანის სქემა, რის შედეგადაც უკანონო შემოსავალი მიეწოდა საბანკო სისტემას ყალბი მონაცემების საფუძველზე“, — ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

უწყების ცნობით, დაკავებულმა სხვა პირებთან ერთად სისტემატურად უზრუნველყოფდა უცხოური ვალუტის შემოტანას სპეციალური სამალავებით აღჭურვილი ავტომანქანებით და მათ შემდგომ კონვერტაციასა და ლეგალურ ეკონომიკაში ჩართვას. პროკურატურა სასამართლოს პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით მიმართავს.